Резолютивная часть определения от 28 января 2026 г. АС Свердловской области
Суд / Категория: Арбитражный суд Свердловской области (АС Свердловской области) Источник: https://sudact.ru/arbitral/doc/qDv8pRzAYCJ/
Арбитражный суд Свердловской области (АС Свердловской области)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620000, <...> стр. 1,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании сделки должника недействительной и применении
последствий недействительности сделки
Дело №А60-5978/2025 29 января 2026 года г. Екатеринбург
Резолютивная часть определения суда объявлена 21 января 2026 года
Полный текст определения изготовлен 29 января 2026 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Самохваловой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.И. Кривицкой, рассмотрел в судебном заседании заявление финансового управляющего об оспаривании сделки должника,
заинтересованное лицо с правами ответчика: ФИО1
третье лицо: ООО «Битуазия» (ИНН:<***>),
в рамках дела №А60-5978/2025, по заявлению ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Сухой Лог Свердловской области, ИНН <***>, СНИЛС: <***>, адрес регистрации: <...>) о признании несостоятельной (банкротом).
При участии в судебном заседании:
финансовый управляющий: ФИО3 по доверенности от 16.01.2026;
представитель собрания кредиторов: ФИО4, Протокол собрания кредиторов № 1;
от должника: ФИО5 по доверенности от 20.01.2026.
Иные лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. Отводов составу суда не заявлено.
В Арбитражный суд Свердловской области 07.02.2025 поступило заявление ФИО2 о признании ее несостоятельной (банкротом) и введении процедуры реализации имущества.
Решением от 30.04.2025 ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Сухой Лог Свердловской области, ИНН: <***>, СНИЛС: <***>, адрес регистрации: <...>) признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до 30.10.2025.
Финансовым управляющим должника суд утвердил ФИО6 (почтовый адрес для направления корреспонденции: 410000, г. Саратов, а/ я 14), член СРО ААУ «СоБР».
Соответствующая информация опубликована в КоммерсантЪ №86(8018) от 17.05.2025, ЕФРСБ № 17939090 от 04.05.2025.
В суд 25.11.2025 поступило ходатайство финансового управляющего об оспаривании сделок должника, в котором просит:
признать недействительными (ничтожными) сделками - передачу имущества должника на сумму 12 296 374 руб. 65 коп. и 100% долей в ООО «Битуазия» (ИНН <***>) в номинальное владение ФИО1 (ИНН <***>);
применить последствия признания сделок по передачи имущества должника в номинальное владение недействительными: Взыскать с ФИО1 в конкурсную массу ФИО2 12 296 374 руб. 65 коп.;
истребовать в конкурсную массу ФИО2 100% долей в ООО «Битуазия» (ИНН <***>).
Определением суда от 25.11.2025 данное заявление было оставлено без движения.
В адрес суда 01.12.2025 от финансового управляющего должника поступило ходатайство о приобщении к делу доказательств оплаты госпошлины.
Определением от 02.12.2025 данное заявление принято судом к рассмотрению, судебное заседание назначено на 15.12.2025.
12.12.2025 Финансовый управляющий должника заявил ходатайство об участии в судебном заседании с использованием сервиса онлайн-заседание.
15.12.2025 данное ходатайство было судом рассмотрено и удовлетворено. Между тем, к дате начала судебного заседание финансовый управляющий должника к судебному заседанию не подключился.
Пояснений по заявленному требованию не дал.
ФИО1 обеспечил явку в судебное заседание, отзыв не представил, против удовлетворения заявления возражал.
В судебном заседании 15.12.2025 ФИО1 пояснил, что с должником являются родственниками (сводный брат и сестра).
На обсуждение сторон поставлен вопрос об истребовании из ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга копий материалов регистрационного дела ООО «Битуазия».
Лица, явившиеся в судебное заседание, против истребования документов не возражали.
На основании чего суд полагает необходимым истребовать материалы регистрационного дела из ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга в отношении ООО «Битуазия».
Представителем должника заявлено ходатайство об истребовании сведений в отношении ФИО1, в котором просит истребовать из ИФНС России по Кировскому району города Екатеринбурга протокол допроса ФИО1; истребовать у ФИО1 сведения о пенсионных отчислениях в период с 2023 по 2025 г.
Определением от 15.12.2025 судебное заседание отложено до 21.01.2026; суд истребовал из ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга материалы регистрационного дела в отношении ООО «Битуазия» (ИНН:<***>), протокол допроса ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***>); суд предложил ФИО1 представить сведения о пенсионных отчислениях в период с 2023 по 2025 г., письменный отзыв на заявление.
От ИФНС России по Кировскому району 12.01.2026 поступили материалы регистрационного дела в отношении ООО «Битуазия», а также копия протокола допроса ФИО1, которые приобщены к материалам дела на основании ст. 75 АПК РФ.
От представителя собрания кредиторов 19.01.2026 поступил отзыв на заявление, в котором просил заявление финансового управляющего удовлетворить.
Отзыв приобщен к материалам дела на основании ст. 75 АПК РФ.
От ФИО1 20.01.2026 поступило ходатайство об отложении судебного заседания для возможности ознакомления материалами обособленного спора и формировании правовой позиции по заявлению.
Представитель собрания кредиторов и представитель финансового управляющего возражали относительно отложения.
Рассмотрев указанное ходатайство в порядке ст. 159 АПК РФ, суд не нашел оснований для его удовлетворения, поскольку с 15.12.2025 у ФИО1 было достаточно времени для ознакомления с материалами обособленного спора и для заключения договора на оказание юридических услуг.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
Обращаясь с настоящим заявлением, финансовый управляющий должника просит признать недействительными (ничтожными) сделками - передачу имущества должника на сумму 12 296 374 руб. 65 коп. и 100% долей в ООО «Битуазия» (ИНН <***>) в номинальное владение ФИО1 (ИНН <***>).
Полагая, что оспариваемые сделки совершены в отсутствие встречного предоставления с целью причинения вреда имущественным правам должника и его кредиторов, финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании такого договора недействительной сделкой на основании части 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве., п. 1ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Исследовав в порядке ст. 71 АПК РФ представленные в материалы обособленного спора доказательства, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления.
В соответствии с п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в данном Законе.
В соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:
стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;
должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;
после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.
В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 п. 2 ст. 61.2. Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.
В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом п. 7 Постановления).
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.
Данная норма применяется в том случае, если стороны, участвующие в сделке, не имеют намерений ее исполнять или требовать исполнения, при заключении сделки подлинная воля сторон не была направлена на создание тех правовых последствий, которые наступают при ее совершении.
Для признания сделки мнимой необходимо установить, что на момент совершения сделки стороны не намеревались создать соответствующие условиям этой сделки правовые последствия, характерные для сделок данного вида. При этом обязательным условием признания сделки мнимой является порочность воли каждой из ее сторон. Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения.
Из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в абз. 2 п. 86 Постановления от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним.
Таким образом, исходя из данного разъяснения, норма, изложенная в п. 1 ст. 170 ГК РФ, применяется также в том случае, если стороны, участвующие в сделке, не имеют намерений ее исполнять фактически или требовать исполнения, а совершают формальные действия, свидетельствующие о порочности воли обеих сторон сделки.
Судом установлено, что заявление о признании должника банкротом принято к производству 06.03.2025, оспариваемые перечисления совершены с 13.04.2023 по 23.04.2024, то есть в период подозрительности, установленный статьей 61.2 Закона о банкротстве.
Причинение вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.
Проверяя критерии совершения сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов (субъективный критерий умысла) и осведомленность стороны сделки о вредоносной цели (субъективный критерий осведомленности), суд установил, что на момент совершения спорной сделки у должника имелись неисполненные обязательства перед кредиторами, задолженность по которым включена в реестр требований кредиторов (в частности, задолженность перед АО «ЭнергосбыТ Плюс», подтвержденная определением от 22.01.2025 по настоящему делу).
Должник на момент совершения сделки отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества, данные обстоятельства подтверждаются тем, что в реестр требований кредиторов включены требования:
15 097 972,03 рублей - требования кредитора ООО «БРТ» включены решением суда от 30 апреля 2025 года, период возникновения требований с март – июль 2023 года;
5 776 019,16 рублей - требования кредитора ФИО7 включены определениями суда от 10 июля 2025 года и 28 июля 2025 года, период возникновения требований с май 2023 года;
4 769 419,41 рублей - требования кредитора ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга включены определением суда от 17 июля 2025 года, период возникновения требований 2024 – 2025 годы.
4 197 755,26 рублей - требования кредитора ИП ФИО8 включены определением суда от 17 июля 2025 года, период возникновения требований март 2024 года;
4 133 558,53 рублей - требования кредитора ООО «Студия Военного Дизайна» включены определением суда от 10 июля 2025 года, период возникновения требований июнь 2023 года – февраль 2024 года.
Таким образом, должник, начиная с марта 2023 года обладал признаками неплатежеспособности.
Как установлено судом и следует, из материалов обособленного спора, финансовым управляющим должника проанализированы выписки по счетам должника, содержащие сведения о дате, сумме, плательщике/получателе и назначении платежа по счетам ФИО2, кроме того, в материалы дела поступили сведения позволяющие идентифицировать получателей денежных средств, выбывших из состава имущества.
Каких-либо сведений о природе произведенных ФИО2 платежей в адрес юридических лиц, предпринимателей и физических лиц должником в адрес финансового управляющего не предоставлено.
Так же в материалы дала поступили сведения о движении денежных средств по счетам ФИО1 ИНН <***>.
По мнению финансового управляющего ФИО1 являлся скрытым (номинальным) владельцем счетов и имущества должника ФИО2.
Из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Битуазия» следует, что директором общества является ФИО1
Финансовый управляющий должника ссылается на публично доступные сведений – рекламную публикацию в журнале «Стольник» - «Эффективный бизнес» - следует, что ФИО2 (должник) и ФИО1 - основатели компании B2Asia (ООО "Битуазия" ИНН <***>).
Из данное публикации действительно следует, что должник считает себя основателем компании ООО "Битуазия".
Так должником на счета ФИО1 через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона <***> за период с 13.04.2023 по 23.04.2024 осуществлено переводов на сумму 676 000 рублей:
дата
Сумма перевода
БАНК
13.04.2023
85 000,00
Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
03.05.2023
50 000,00
Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
13.06.2023
103 000,00
ООО "Банк Точка"
11.07.2023
100 000,00
ООО "Банк Точка"
11.07.2023
20 000,00
ООО "Банк Точка"
14.07.2023
10 000,00
ООО "Банк Точка"
17.07.2023
18 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
18.07.2023
55 000,00
ООО "Банк Точка"
20.07.2023
4 000,00
ООО "Банк Точка"
25.07.2023
7 500,00
ООО "Банк Точка"
01.08.2023
80 000,00
ООО "Банк Точка"
01.08.2023
20 000,00
ООО "Банк Точка"
15.08.2023
3 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
16.08.2023
40 000,00
ООО "Банк Точка"
17.08.2023
40 000,00
ООО "Банк Точка"
18.08.2023
30 000,00
ООО "Банк Точка"
18.08.2023
50 000,00
ООО "Банк Точка"
01.09.2023
5 000,00
ООО "Банк Точка"
06.09.2023
10 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
14.09.2023
40 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
14.09.2023
29 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
20.09.2023
48 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
22.09.2023
25 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
04.10.2023
10 000,00
ООО "Банк Точка"
09.10.2023
6 000,00
ООО "Банк Точка"
03.11.2023
15 000,00
ООО "Банк Точка"
06.11.2023
10 000,00
ООО "Банк Точка"
09.11.2023
62 000,00
ООО "Банк Точка"
12.11.2023
10 000,00
ООО "Банк Точка"
15.11.2023
200 000,00
ООО "Банк Точка"
28.11.2023
10 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
01.12.2023
25 000,00
ООО "Банк Точка"
15.12.2023
5 000,00
ООО "Банк Точка"
20.12.2023
10 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
02.01.2024
50 000,00
ООО "Банк Точка"
03.01.2024
10 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
04.01.2024
70 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
05.01.2024
4 500,00
ООО "Банк Точка"
14.01.2024
15 000,00
ООО "Банк Точка"
04.02.2024
5 000,00
ООО "Банк Точка"
06.02.2024
10 000,00
ООО "Банк Точка"
06.02.2024
10 000,00
ООО "Банк Точка"
07.02.2024
35 000,00
ООО "Банк Точка"
09.02.2024
20 000,00
ООО "Банк Точка"
09.02.2024
5 000,00
ООО "Банк Точка"
11.02.2024
15 000,00
ООО "Банк Точка"
14.02.2024
15 000,00
ООО "Банк Точка"
24.02.2024
3 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
28.02.2024
15 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
14.03.2024
2 000,00
ООО "Банк Точка"
15.03.2024
20 000,00
ООО "Банк Точка"
15.03.2024
3 000,00
ООО "Банк Точка"
19.03.2024
80 000,00
ООО "Банк Точка"
21.03.2024
20 000,00
ООО "Банк Точка"
23.03.2024
10 000,00
ООО "Банк Точка"
21.04.2024
8 000,00
ООО "Банк Точка"
23.04.2024
15 000,00
АО "Райффайзенбанк" г. Москва
Кроме того, 16.08.2023 должником со счета в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК в адрес ФИО1 осуществлён перевод в размере 200 000 рублей с назначением платежа «Беспроцентный займ».
Из анализа выписок ФИО1 следует, что в период с 2023 по 2025 годы на его счета в Сбербанк, Банк ВТБ, ОТП- Банк и Т-Банк внесены наличные денежные средства в общем размере 8 875 374,65 рублей
дата
БАНК
(выписка)
Кредит (руб)
13.02.2023
ТБанк
125 000,00
22.02.2023
ТБанк
13 000,00
06.03.2023
ТБанк
22 000,00
17.03.2023
ТБанк
50 000,00
30.03.2023
ТБанк
32 000,00
11.04.2023
ТБанк
2 000,00
14.04.2023
ТБанк
140 000,00
14.04.2023
ТБанк
16 500,00
26.04.2023
ТБанк
56 000,00
27.04.2023
ТБанк
15 000,00
04.05.2023
ТБанк
5 000,00
10.05.2023
ТБанк
5 000,00
11.05.2023
ТБанк
60 000,00
16.05.2023
ТБанк
73 000,00
22.05.2023
ТБанк
35 000,00
14.06.2023
ТБанк
268 000,00
21.06.2023
ТБанк
55 000,00
27.07.2023
ТБанк
26 000,00
09.08.2023
ТБанк
40 000,00
11.08.2023
ТБанк
126 000,00
16.08.2023
ТБанк
100 000,00
09.10.2023
ТБанк
125 000,00
09.11.2023
Сбер
110 000,00
10.11.2023
ТБанк
201 100,00
13.12.2023
ТБанк
104 500,00
16.01.2024
ТБанк
121 000,00
13.02.2024
ТБанк
74 400,00
15.02.2024
Сбер
140 000,00
20.02.2024
Сбер
110 000,00
21.02.2024
Сбер
142 500,00
07.03.2024
Сбер
140 000,00
12.04.2024
Сбер
214 500,00
07.05.2024
Сбер
286 500,00
08.05.2024
ТБанк
190 500,00
09.05.2024
ТБанк
20 000,00
08.06.2024
ТБанк
10 000,00
13.06.2024
Сбер
379 500,00
27.07.2024
ТБанк
40 000,00
02.08.2024
Сбер
115 780,65
07.08.2024
ТБанк
30 000,00
08.08.2024
ТБанк
231 000,00
29.08.2024
ТБанк
30 000,00
03.09.2024
Сбер
165 000,00
06.09.2024
ТБанк
59 000,00
02.10.2024
ТБанк
74 000,00
07.10.2024
ТБанк
26 500,00
12.11.2024
ТБанк
170 000,00
12.11.2024
ТБанк
5 000,00
05.12.2024
ТБанк
15 000,00
16.12.2024
Сбер
136 500,00
20.12.2024
ОТП Банк
100 722,00
22.12.2024
ОТП Банк
80 000,00
14.01.2025
ТБанк
20 000,00
20.01.2025
ОТП Банк
45 166,00
31.01.2025
Сбер
105 600,00
31.01.2025
Сбер
101 200,00
31.01.2025
Сбер
101 200,00
05.02.2025
ОТП Банк
72 400,00
06.02.2025
ОТП Банк
51 000,00
12.02.2025
ОТП Банк
41 000,00
13.02.2025
ОТП Банк
60 000,00
16.02.2025
ОТП Банк
800,00
06.03.2025
ОТП Банк
39 393,00
26.03.2025
ОТП Банк
5 000,00
30.03.2025
ОТП Банк
11 200,00
03.04.2025
ОТП Банк
4 500,00
03.04.2025
ОТП Банк
70 000,00
04.04.2025
ОТП Банк
6 500,00
08.04.2025
ОТП Банк
8 000,00
11.04.2025
ОТП Банк
235 000,00
11.04.2025
ОТП Банк
5 000,00
11.04.2025
ТБанк
135 000,00
11.04.2025
ТБанк
230 000,00
21.04.2025
ОТП Банк
35 565,00
23.04.2025
ОТП Банк
10 000,00
19.05.2025
ОТП Банк
5 000,00
22.05.2025
ОТП Банк
100 000,00
26.06.2025
ОТП Банк
26 848,00
03.07.2025
Сбер
198 800,00
10.07.2025
ТБанк
45 000,00
22.07.2025
ТБанк
427 500,00
22.07.2025
ТБанк
35 000,00
дата
БАНК
(выписка)
по дебету (руб)
03.07.2022
СБЕР
30 000,00
18.08.2022
СБЕР
75 000,00
10.09.2022
СБЕР
15 000,00
29.09.2022
СБЕР
12 736,00
26.10.2022
СБЕР
13 503,00
27.10.2022
СБЕР
25 000,00
29.10.2022
СБЕР
100 000,00
01.11.2022
СБЕР
18 000,00
18.11.2022
СБЕР
15 000,00
24.11.2022
СБЕР
10 000,00
24.11.2022
СБЕР
25 000,00
04.12.2022
СБЕР
30 000,00
10.12.2022
СБЕР
13 000,00
13.12.2022
СБЕР
12 490,00
15.12.2022
СБЕР
27 890,00
15.12.2022
СБЕР
20 000,00
16.12.2022
СБЕР
52 100,00
31.12.2022
СБЕР
30 000,00
31.12.2022
СБЕР
34 600,00
25.01.2023
СБЕР
100 000,00
14.02.2023
СБЕР
23 000,00
11.03.2023
СБЕР
12 700,00
11.03.2023
СБЕР
15 100,00
14.03.2023
Райф
10 000,00
16.03.2023
СБЕР
60 000,00
16.03.2023
СБЕР
200 000,00
17.03.2023
СБЕР
226 000,00
21.03.2023
СБЕР
52 530,00
22.03.2023
Райф
95 000,00
22.03.2023
СБЕР
185 000,00
22.03.2023
СБЕР
64 600,00
22.03.2023
СБЕР
17 600,00
При том, что ранее в ходе анализа выписок по счетам должника финансовым управляющим и кредиторами было установлено снятие со счетов должника наличных денежных средств за период 2023 - 2025 годы на сумму не менее 13 420 877,21 рублей, обстоятельства расходования которых должник не раскрывает:
23.03.2023
СБЕР
205 000,00
28.03.2023
Райф
100 000,00
30.03.2023
Райф
100 000,00
12.04.2023
СБЕР
75 000,00
15.04.2023
Райф
100 000,00
17.04.2023
СБЕР
66 000,00
28.04.2023
СБЕР
150 000,00
04.05.2023
СБЕР
20 000,00
09.05.2023
СБЕР
10 000,00
10.05.2023
СБЕР
22 800,00
11.05.2023
СБЕР
10 000,00
11.05.2023
СБЕР
10 000,00
18.05.2023
СБЕР
90 000,00
26.05.2023
СБЕР
250 000,00
03.06.2023
СБЕР
300 000,00
09.06.2023
СБЕР
24 523,45
28.06.2023
Райф
15 000,00
03.07.2023
Райф
100 000,00
18.07.2023
СБЕР
12 000,00
18.07.2023
СБЕР
18 000,00
22.07.2023
СБЕР
20 000,00
24.07.2023
СБЕР
14 000,00
04.08.2023
СБЕР
21 000,00
10.08.2023
СБЕР
14 507,56
11.08.2023
СБЕР
10 275,00
12.08.2023
СБЕР
12 000,00
25.08.2023
СБЕР
22 000,00
29.08.2023
СБЕР
15 000,00
01.09.2023
СБЕР
14 000,00
04.09.2023
СБЕР
10 000,00
05.09.2023
СБЕР
20 000,00
05.09.2023
СБЕР
100 000,00
08.09.2023
СБЕР
32 000,00
12.09.2023
СБЕР
300 000,00
12.09.2023
СБЕР
133 000,00
12.09.2023
СБЕР
21 000,00
13.09.2023
СБЕР
120 000,00
13.09.2023
СБЕР
26 500,00
14.09.2023
Райф
100 000,00
14.09.2023
СБЕР
13 000,00
16.09.2023
СБЕР
10 000,00
18.09.2023
СБЕР
100 000,00
19.09.2023
СБЕР
10 000,00
19.09.2023
СБЕР
100 000,00
27.09.2023
СБЕР
18 209,11
04.10.2023
СБЕР
10 000,00
31.10.2023
СБЕР
115 000,00
01.11.2023
СБЕР
10 000,00
09.11.2023
СБЕР
28 490,10
17.11.2023
СБЕР
13 227,30
18.11.2023
СБЕР
19 544,40
30.11.2023
Райф
50 000,00
30.11.2023
Райф
50 000,00
01.12.2023
СБЕР
300 000,00
02.12.2023
СБЕР
300 000,00
16.12.2023
СБЕР
10 000,00
16.12.2023
СБЕР
10 000,00
24.01.2024
СБЕР
11 625,00
02.02.2024
Райф
80 000,00
02.02.2024
СБЕР
300 000,00
13.02.2024
Райф
95 000,00
14.02.2024
СБЕР
300 000,00
09.03.2024
СБЕР
10 000,00
05.04.2024
СБЕР
300 000,00
13.04.2024
СБЕР
300 000,00
17.04.2024
СБЕР
10 244,95
22.04.2024
СБЕР
30 000,00
23.04.2024
СБЕР
11 399,05
25.04.2024
СБЕР
300 000,00
27.04.2024
СБЕР
44 076,05
30.04.2024
СБЕР
50 000,00
02.05.2024
СБЕР
620 000,00
03.05.2024
СБЕР
594 037,04
07.05.2024
СБЕР
20 000,00
08.05.2024
СБЕР
19 740,04
10.05.2024
СБЕР
31 545,04
13.05.2024
СБЕР
15 479,65
14.05.2024
СБЕР
140 500,00
15.05.2024
СБЕР
20 000,00
16.05.2024
СБЕР
13 450,00
18.05.2024
СБЕР
15 000,00
18.05.2024
СБЕР
15 000,00
20.05.2024
СБЕР
15 000,00
24.05.2024
СБЕР
10 000,00
28.05.2024
СБЕР
10 000,00
30.05.2024
СБЕР
18 000,00
30.05.2024
СБЕР
15 000,00
30.05.2024
СБЕР
392 000,00
30.05.2024
СБЕР
200 000,00
30.05.2024
СБЕР
391 800,30
13.06.2024
СБЕР
271 000,00
13.06.2024
СБЕР
300 000,00
14.06.2024
СБЕР
300 000,00
22.06.2024
СБЕР
13 908,54
22.06.2024
СБЕР
10 000,00
22.06.2024
СБЕР
15 000,00
09.11.2023
СБЕР
28 490,10
17.11.2023
СБЕР
13 227,30
18.11.2023
СБЕР
19 544,40
30.11.2023
Райф
50 000,00
30.11.2023
Райф
50 000,00
01.12.2023
СБЕР
300 000,00
02.12.2023
СБЕР
300 000,00
16.12.2023
СБЕР
10 000,00
16.12.2023
СБЕР
10 000,00
24.01.2024
СБЕР
11 625,00
02.02.2024
Райф
80 000,00
02.02.2024
СБЕР
300 000,00
13.02.2024
Райф
95 000,00
14.02.2024
СБЕР
300 000,00
09.03.2024
СБЕР
10 000,00
05.04.2024
СБЕР
300 000,00
13.04.2024
СБЕР
300 000,00
17.04.2024
СБЕР
10 244,95
22.04.2024
СБЕР
30 000,00
23.04.2024
СБЕР
11 399,05
25.04.2024
СБЕР
300 000,00
27.04.2024
СБЕР
44 076,05
30.04.2024
СБЕР
50 000,00
02.05.2024
СБЕР
620 000,00
03.05.2024
СБЕР
594 037,04
07.05.2024
СБЕР
20 000,00
08.05.2024
СБЕР
19 740,04
10.05.2024
СБЕР
31 545,04
13.05.2024
СБЕР
15 479,65
14.05.2024
СБЕР
140 500,00
15.05.2024
СБЕР
20 000,00
16.05.2024
СБЕР
13 450,00
18.05.2024
СБЕР
15 000,00
18.05.2024
СБЕР
15 000,00
20.05.2024
СБЕР
15 000,00
24.05.2024
СБЕР
10 000,00
28.05.2024
СБЕР
10 000,00
30.05.2024
СБЕР
18 000,00
30.05.2024
СБЕР
15 000,00
30.05.2024
СБЕР
392 000,00
30.05.2024
СБЕР
200 000,00
30.05.2024
СБЕР
391 800,30
13.06.2024
СБЕР
271 000,00
13.06.2024
СБЕР
300 000,00
14.06.2024
СБЕР
300 000,00
22.06.2024
СБЕР
13 908,54
22.06.2024
СБЕР
10 000,00
22.06.2024
СБЕР
15 000,00
24.06.2024
СБЕР
15 000,00
25.06.2024
СБЕР
15 000,00
10.07.2024
СБЕР
11 000,00
19.07.2024
СБЕР
14 574,00
20.07.2024
СБЕР
38 480,00
02.08.2024
СБЕР
136 891,00
06.08.2024
СБЕР
25 899,00
13.08.2024
СБЕР
89 240,00
14.08.2024
СБЕР
300 000,00
29.08.2024
СБЕР
11 827,00
31.08.2024
СБЕР
22 000,00
04.09.2024
СБЕР
12 000,00
05.09.2024
СБЕР
303 000,00
05.09.2024
СБЕР
32 500,00
06.09.2024
СБЕР
17 030,00
06.09.2024
СБЕР
79 725,63
09.09.2024
СБЕР
19 999,00
09.09.2024
СБЕР
19 000,00
13.09.2024
СБЕР
79 990,00
16.09.2024
СБЕР
200 000,00
17.09.2024
СБЕР
25 000,00
18.09.2024
СБЕР
700 000,00
18.09.2024
СБЕР
250 000,00
19.09.2024
СБЕР
222 000,00
Кроме того, материалами обособленного спора подтверждаются поступления на счета ФИО1 денежных средств от супруга должника ФИО9 обязательства должника с которым признаны совместными перед кредиторами ООО «БРТ», ООО «СВД» и ФИО7 определением суда от 18.09.2025, в общем размере 1 545 000 рублей:
дата
БАНК
(выписка)
по дебету (руб)
29.03.2024
ТБанк
425 000,00
02.04.2024
ТБанк
500 000,00
13.11.2024
ТБанк
100 000,00
13.11.2024
ТБанк
70 000,00
15.11.2024
Сбер
450 000,00
Таким образом, в номинальном распоряжении ФИО1 в период 2023-2025 годов оказалось не менее 12 296 374,65 рублей фактически принадлежащих должнику и супругу должника:
переводы по СБП по номеру <***>
1 676 000,00
предоставление займа должником
200 000,00
переводы ФИО9
1 545 000,00
При этом из ответа ПАО Мегафон следует, что абонентский номер <***> используемый Лисицей А.В. для получения и отправления денежных средств, соответственно для работы с системами дистанционного банковского облуживания в банках Сбербанк, Банк ВТБ, ОТП- Банк и Т-Банк выделен на основании договора об оказании услуг физическому лицу ФИО2 паспорт гражданина РФ <...> выдан 06.04.2012 г. ОУФМС России по Свердловской области в Ленинском р-не гор. Екатеринбурга; адрес регистрации - Россия, 620043, <...>, кв./оф. 5 - должник в настоящем деле.
Из чего следует, что счетами, номинально принадлежащими ФИО1 фактически управляла (контролировала) должник - ФИО2, сохраняя контроль над денежными средствами, поступающими в номинальное распоряжение ФИО1
При банкротстве владельца активов особое внимание уделяется номинальным держателям, поскольку именно через них может осуществляться попытка сокрытия имущества от конкурсной массы.
В данном случае номинальный держатель ФИО1 — это лицо, на которое юридически оформлены активы (счета, доли в компаниях, недвижимость, ценные бумаги и т.д.), но фактически ими распоряжается другой субъект — бенефициар, в данном случае должник ФИО2
Финансовый управляющий так же полагает, что 100% долей в ООО "Битуазия" ИНН <***>, номинально принадлежащих ФИО1, так же находятся в фактическом владении должника ФИО2, на том основании что данное общество, как указывалось выше, публично декларируется как совместный бизнес ФИО1 и ФИО2, в качестве контактных данных обществом заявлен телефон с абонентским номером <***> принадлежащим должнику, а так же на основании того обстоятельства, что в период с 27.12.2024 по 14.04.2025 ООО «Битуазия» перечислило на счет ИП ФИО10 №40802810300630003112 открытым в ПАО Сбербанк (супруг должника) 17 880 014 рублей с назначением платежа «Выдача беспроцентного займа по договору 27/12 от 27.12.2024 г.»:
Дата
Сумма
27.12.2024
450 000,00
27.12.2024
500 000,00
27.12.2024
500 000,00
27.12.2024
350 000,00
13.01.2025
300 000,00
13.01.2025
300 000,00
17.01.2025
300 000,00
17.01.2025
300 000,00
17.01.2025
300 000,00
22.01.2025
300 000,00
22.01.2025
300 000,00
22.01.2025
400 000,00
23.01.2025
300 000,00
24.01.2025
400 000,00
27.01.2025
150 000,00
27.01.2025
450 000,00
04.02.2025
200 000,00
06.02.2025
500 000,00
06.02.2025
500 000,00
06.02.2025
500 000,00
07.02.2025
500 000,00
11.02.2025
500 000,00
12.02.2025
500 000,00
17.02.2025
500 000,00
19.02.2025
500 000,00
21.02.2025
500 000,00
21.02.2025
500 000,00
24.02.2025
40 000,00
24.02.2025
40 000,00
26.02.2025
800 000,00
28.02.2025
30 000,00
28.02.2025
250 000,00
04.03.2025
500 000,00
05.03.2025
500 000,00
07.03.2025
500 000,00
21.03.2025
20 000,00
01.04.2025
450 000,00
02.04.2025
450 000,00
02.04.2025
450 000,00
02.04.2025
450 000,00
02.04.2025
400 000,00
02.04.2025
400 000,00
10.04.2025
400 000,00
10.04.2025
200 000,00
14.04.2025
400 000,00
14.04.2025
500 000,00
Предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 Закона о банкротстве) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
При этом согласно сложившемуся в судебной практике правовому подходу для установления презумпций при признании сделок недействительными в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) значение имеет не только юридическая аффилированность, прямо предусмотренная в статье 19 Закона о банкротстве, но и фактическая (длительное взаимодействия, дружеские, родственные либо деловые отношения и т.д.).
В судебном заседании 15.12.2026 ФИО1 не отрицал, что с ФИО2 являются родственниками (сводный брат и сестра).
Суд учитывает, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В силу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом (часть 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Таким образом, предложение лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, является правом арбитражного суда и не освобождает лицо, участвующее в деле, от обязанности представления доказательств в обоснование своих доводов и возражений.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В рассматриваемом случае, должник и заинтересованное лицо доказательств не представили.
Учитывая все вышепоименованные установленные обстоятельства, по результатам исследования и оценки всех представленных в материалы дела доказательств, исходя из конкретных обстоятельств дела, приняв во внимание, что оспариваемые договоры дарения заключены в период подозрительности, установленный статьей 61.2 Закона о банкротстве, между заинтересованными лицами (между матерью и сыном), на основании чего осведомленность ответчика по данной сделке о финансовом состоянии должника и наличии у него на дату совершения оспариваемой сделки кредиторов, срок исполнения обязательств перед которыми наступил, презюмируется, учитывая, что должником не представлено доказательств того, что на дату совершения оспариваемой сделки он имел возможность погасить задолженность перед кредиторами, а также не заявлены какие-либо обоснованные мотивы совершения сделки по безвозмездной передаче своего имущества заинтересованному лицу в условиях наличия у должника в спорный период времени значительных финансовых обязательств перед кредиторами, нежели в целях причинения вреда имущественным интересам последних, установив, что в результате заключения договора дарения из конкурсной массы должника выбыло имущество, которое могло быть реализовано с целью удовлетворения требований кредиторов, арбитражный суд, в отсутствие доказательств, опровергающих изложенные выводы, признает доказанным материалами дела надлежащим образом и в полном объеме наличие в данном случае всех необходимых и достаточных оснований для признания договора дарения от 21.12.2023 недействительным.
При этом суд обращает внимание на то, что в данном случае обстоятельства дела (заключение сделки в преддверии возбуждения дела о банкротстве) в своей совокупности являются обстоятельствами, достаточными для вывода о наличии у оспариваемой сделки состава подозрительности, предусмотренного статьей 61.2 Закона о банкротстве.
В силу пункта 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.
Согласно пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Приняв во внимание фактические обстоятельства настоящего обособленного спора, суд констатирует, что в рассматриваемом случае подлежат применению последствия в виде взыскания с ФИО1 (ИНН <***>) в конкурсную массу ФИО2 12 296 374 руб. 65 коп., возврата в конкурсную массу ФИО2 100% долей в ООО «Битуазия» (ИНН <***>).
Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление финансового управляющего ФИО6 удовлетворить.
Признать недействительными (ничтожными) сделками - передачу имущества должника на сумму 12 296 374 руб. 65 коп. и 100% долей в ООО «Битуазия» (ИНН <***>) в номинальное владение ФИО1 (ИНН <***>).
Применить последствия признания сделок по передачи имущества должника в номинальное владение недействительными: взыскать с ФИО1 (ИНН <***>) в конкурсную массу ФИО2 12 296 374 руб. 65 коп.
Возвратить в конкурсную массу ФИО2 100% долей в ООО «Битуазия» (ИНН <***>).
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого постановления.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший определение.
В случае обжалования определения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.
Судья А.С. Самохвалова
Суд:АС Свердловской области (подробнее) Истцы:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (подробнее)
ИП Новосельцев Леонид Михайлович (подробнее)
ООО "БРТ" (подробнее)
ООО "СТУДИЯ ВОЕННОГО ДИЗАЙНА" (подробнее)
ПАО "СОВКОМБАНК" (подробнее) Иные лица:
Su Haifeng (подробнее)
АО "ОТП Банк" (подробнее)
АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" (подробнее)
Ассоциация арбитражных управляющих саморегулирующей организации "Современные банкротные решения" (подробнее)
ЗАО CJSC "Spitamen Bank" "Спитамен Банк" (подробнее)
ЗАО ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕГАФОН (подробнее)
ОАО "ФинансКредитБанк" OJSC "FinanceCreditBank" (подробнее)
ООО Альянс-К (подробнее)
ООО "ЗЕБРА ЛОГИСТИКС ГРУПП" (подробнее)
ООО "КАРДИО+" (подробнее)
ООО "МБА-тур" (подробнее)
ООО "ПРОФЭШН+" (подробнее)
ПАО "Вымпел-Коммуникации" (подробнее)
ПАО Национальный банк ТРАСТ (подробнее)
ПАО "Сбербанк России" (подробнее)
Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия" (подробнее)
Федеральная таможенная служба (подробнее) Судьи дела:
Самохвалова А.С. (судья) (подробнее)
Судебная практика по:Признание сделки недействительной Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Мнимые сделки Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Притворная сделка Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Признание договора недействительным Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ
К этому документу пока нет личных заметок. Нажмите «Добавить заметку», чтобы вынести важное.